Polícia mira desvio de R$ 7 milhões e cumpre mandados em várias cidades, inclusive Itapoá

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou, na manhã desta terça-feira, dia 18 de agosto, uma grande operação interestadual para desarticular um esquema criminoso responsável pelo desvio de mais de R$ 7 milhões de uma construtora sediada em Curitiba. Entre os alvos das buscas, esteve a cidade de Itapoá, além de outros 16 municípios espalhados por sete estados e pelo Distrito Federal.

Ao todo, as equipes policiais cumprem 24 mandados de busca e apreensão. As medidas têm como foco a coleta de documentos, equipamentos eletrônicos e a localização de bens de alto valor, tais como dinheiro em espécie, joias, relógios de luxo, ouro e pedras preciosas. A intenção é a recuperação do patrimônio e a identificação do destino final dos valores subtraídos.

Fraude e simulação de prêmios em rifas

Segundo as investigações da PCPR, o principal suspeito atuou como consultor financeiro e administrativo da construtora. Ele havia sido contratado em 2022, com remuneração mensal estipulada em R$ 7 mil, deixando as funções ainda naquele mesmo ano. No entanto, o esquema só foi descoberto em janeiro de 2025, após auditorias internas identificarem movimentações incompatíveis e transferências financeiras diretas da conta da empresa para a conta pessoal do consultor, sem qualquer respaldo contábil ou contratual.

Para justificar o enriquecimento repentino e ocultar a origem ilícita dos recursos, o suspeito teria simulado vitórias em sorteios virtuais. A apuração apontou que ele chegou a alegar ter sido contemplado em pelo menos 20 rifas de veículos pela internet, criando uma falsa aparência de legalidade patrimonial.

Além do ex-prestador de serviços, familiares dele e organizadores de rifas (rifeiros) atuantes em diversas regiões do país também são investigados. A polícia apura se essas pessoas integraram a rede utilizada para viabilizar as fraudes e a lavagem dos capitais. Os envolvidos são investigados pelos crimes de furto mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Alcance da operação

A ação mobiliza forças policiais em 17 cidades brasileiras:
– Santa Catarina: Itapoá e São José;
– Paraná: Curitiba, São José dos Pinhais, Araucária e Umuarama;
– Rio Grande do Sul: Caxias do Sul;
– São Paulo: São Paulo, Cubatão, Mogi das Cruzes, Taboão da Serra e Presidente Venceslau;
– Pernambuco: Olinda, Recife e Caruaru;
– Minas Gerais: Nova Serrana;
– Distrito Federal: Brasília.

Os nomes da construtora prejudicada e dos alvos investigados não foram divulgados pelas autoridades policiais. Os materiais, documentos e valores recolhidos durante as diligências serão submetidos a perícia e análise técnica para dar continuidade ao inquérito.